ED ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 19, 2026 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 99 ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ 31 ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಐಡಿ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡಿ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಗ್ರೂಪ್ 2007 ಮತ್ತು 2012 ರ ನಡುವೆ 10 ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹2,492.95 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ (BVI) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಕಂಪನಿಗಳು ತರುವಾಯ ಅದೇ ಅದಿರನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು ₹2,744.89 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು ₹2,744.89 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು.

ನವೆಂಬರ್ 22, 2007 ರ ನಂತರ ಹೊಸ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ 2014 ಮತ್ತು 2018 ರ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.