ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆನ್ನೈನ ವಲಸರವಕ್ಕಂನ ಎ.ಆರ್. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರಾಧಾ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇರಳ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅದೇ ಮನೆಯ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಬಿಕಾಗೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಧಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೂರು ಪೋರೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ‘ಆರ್ಆರ್ ಗಾರ್ಡನ್’ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಧಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಮೊದಲು ‘ARS ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಜನವರಿ 7, 2025 ರಂದು ‘RR ಗಾರ್ಡನ್’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪೋರೂರ್ ಶಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಜನವರಿ 22, 2025 ರಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಚೆಕ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ರಾಧಾ ಅವರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅಂಬಿಕಾ ನಾಯರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ₹11 ಲಕ್ಷ, ₹13.17 ಕೋಟಿ, ₹27.73 ಕೋಟಿ, ₹7 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹1.79 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಐದು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚೆಕ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹50.8 ಕೋಟಿ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ರಾಧಾ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚೆಕ್ಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಚೆಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು, ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕುಂಚನ್ ನಾಯರ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (FEMA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಗಣನೀಯ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಧಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
